Ga terug

Graydon Nederland BV

Compliance systeem


Telefoonnummer

020-5679501

E-mailadres

service@graydon.nl

Website

www.graydon.nl

Wat doet Graydon Nederland BV?

Met ruim 130 jaar aan ervaring helpt Graydon bedrijven met het verkrijgen van inzichten uit data. Graydon levert onder andere diensten op het gebied van Customer Due Diligence door middel van inzichten in UBO’s, Compliance checks en Handelsregister uittreksels.

 

Wat is Graydon?

Met deze service maakt u uw zakelijke netwerk snel inzichtelijk en kunt u makkelijker voldoen aan wet- en regelgeving. Zo brengt u de UBO’s binnen uw zakelijke netwerk in kaart en toets u deze UBO’s op compliance; met onder andere de sanctielijsten, PEP-lijsten en Adverse medialijsten.
Tenslotte maakt u uw audit trail compleet door een uittreksel op te vragen en aan uw dossier toe te voegen.
Met de Customer Due Diligence oplossing van Graydon automatiseert u dit proces volledig en voorkomt u reputatieschade.

 

Wat maakt de koppeling bijzonder?

Wanneer u onder de Sanctiewet valt bent u verplicht Customer Due Diligence onderzoek te doen. U dient te weten wie er bij uw relaties aan de touwtjes trekt en de uiteindelijk belanghebbende (oftewel UBO) vervolgens screenen op alle mogelijke compliance- en reputatierisico’s.

Graydon biedt een oplossing waarbij dit op een automatische wijze gebeurt wat u veel tijd en geld bespaart.

 

Voor wie is deze koppeling geschikt?

Bedrijven die moeten voldoen aan de Wwft (De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zoals o.a. accountantskantoren.